Масштабна операція правоохоронців

Детективи Бюро економічної безпеки провели комплексну слідчу операцію на території металургійного виробничого комплексу у Броварах. Об'єктами перевірки стали два підприємства, що діяли під брендами ТОВ "АЛТЕГ" та ТОВ "БРАЗ". Операція розпочалася 1 липня і тривала до 2 липня включно.

Правоохоронці підозрюють керівництво цих компаній у систематичному ухиленні від виконання податкових зобов'язань. За попередніми даними слідства, схема була розрахована на виведення значних сум коштів у тінь і мінімізацію надходжень до бюджету держави.

Учасники та організатори незаконної схеми

За інформацією, яка поступила до правоохоронців, організаторами та координаторами нелегальної податкової схеми виступили чотири ключові фігури. До їх числа входять депутат представницького органу Київської обласної ради Роман Ярошенко, фізична особа, яка раніше обіймала посаду в місцевому парламенті Андрій Заєць, а також два бізнесмена — В'ячеслав та Олександр Супруненки.

Кожен з цих осіб грав певну роль у скоординованій системі ухилення від сплати податків. Їхня діяльність охоплювала період, що предшествував моменту проведення обшуків.

Структура та механізм податкового ухилення

Під час проведення слідчих дій виявилася складна багаторівнева система, за допомогою якої підозрювані намагалися камуфлювати розміри доходів та операцій. У розпорядженні групи знаходилася мережа з п'яти контрольованих ними комерційних структур, які виступали у ролі посередників та прикриття.

Ці компанії мали назви ТзОВ "УКРМЕТСОРТ", ТзОВ "ШТАБМЕТ", ТзОВ "АЛЮМ ПРОДУКТ", ТОВ "Втормет Стор" та ТОВ "Крафт Торг". Через них проводилися операції, які на папері виглядали як комерційні трансакції, однак насправді були фіктивними за своєю природою та не супроводжувалися реальним переміщенням товарів.

Фіктивні операції служили механізмом для скеровування грошових потоків у фінансові інституції, пов'язані з групою АТ "Асвио Банк". Такий спосіб організації операцій дозволяв підозрюваним прикривати джерела коштів та їхнього призначення.

Докази порушень, виявлені під час обшуків

Проведена операція дала змогу слідчим накопичити значний обсяг доказів, що свідчать про систематичні правопорушення у сфері податкового законодавства:

  • Занижене декларування площі нерухомого майна призвело до недопущення чистого прибутку у розмірі 8,9 млн гривень в якості податків на нерухомість;
  • Виявлене невідповідання у звітності щодо ПДВ показало мінімум 23,5 млн гривень недопущених у бюджет надходжень;
  • Детективи натрапили на великі обсяги металевого брухту, яке не було відображено у бухгалтерській документації, загальною вартістю приблизно 39 млн гривень;
  • Крім того, було виявлено значні запаси інших товарів виробничого призначення, які взагалі не були занесені в облік, на суму близько 286 млн гривень.

Матеріальні докази масштабної операції

Окрім документів та записів у системах бухгалтерського обліку, правоохоронці виявили фізичні докази правопорушень. На виробничому майданчику знайдено сотні тонн алюмінієвого брухту та металевих відходів. За всіма ознаками цей матеріал був придбаний за готівку без оформлення жодних супровідних документів, що свідчить про намір приховати походження та умовляння придбання.

Це виявлення є показовим, оскільки вказує на систематичне игнорування вимог законодавства щодо документування комерційних операцій та облікування товарно-матеріальних цінностей.

Хитрощі з декларуванням нерухомості

Одним із ключових способів, за допомогою яких підозрювані намагалися уникнути податкових платежів, було систематичне занижування в офіційній звітності розмірів земельної ділянки та виробничих площ, які насправді перебували у їхньому користуванні та контролі. Таке занижування дозволяло значно скоротити розраховуваний податковий борг на нерухоме майно.

Слідчи встановили, що реальні розміри комплексу були істотно більшими, ніж це було відображено в декларованих документах. Такої практики дотримувалися впродовж тривалого часу, що вказує на свідому та планомірну діяльність щодо уникнення податкових платежів.

Наступні кроки у кримінальному провадженні

За результатами проведеного розслідування та матеріалами обшуків правоохоронці готують низку процесуальних дій. Планується подання клопотань про накладення арешту на банківські рахунки та майно підприємств, що використовувалися у схемі.

Крім того, готуються окремі кримінальні протоколи та повідомлення про підозру для кожного з фігурантів справи. Такий підхід дозволить забезпечити індивідуальну відповідальність для осіб, які організовували та брали участь у тій незаконній діяльності.

Контекст та значення для боротьби з економічними злочинами

Це розслідування є частиною більш широких зусиль Бюро економічної безпеки щодо припинення системного ухилення від сплати податків та протидії організованим схемам виведення капіталу. Недавно агенція виявила й припинила діяльність міжнародного кримінального угруповання, яке займалося виготовленням підроблених документів у кількох регіонах України та за кордоном.

Діяльність таких організованих груп завдає істотної шкоди дохідній частині державного бюджету та створює несправедливі умови для законослухняних бізнесменів, які додержуються правил оподаткування. Тому активізація правоохоронної діяльності у цій сфері є необхідною для забезпечення економічної безпеки держави.